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帮客户逃税涉资880亿人民币 手段堪比“007”大片
作者:民众期货 来源:民众期货 日期:2018-10-17

  上周,一场在欧洲打的大讼事吸引了媒 体留意。10月8日,法国当局将瑞士银行巨头瑞银集团告上法庭,指控瑞银操纵阴阳账本等手段帮法国客户逃税。若是罪名成立,瑞银或将面对50亿欧元的巨额罚款。

  瑞银被法国当局指控帮法客户逃税

  10月8日,法国巴黎。六名瑞银集团的现任和前任高管出席庭审,该集团被控严峻税务欺诈、洗钱和不法招徕客户等罪名。不外,目前瑞银对所有指控都予以否定。

  瑞银集团法令参谋凯姆拉: 我认为媒 体报道了良多, 每小我都晓得我们为何被告状, 我们将为本人辩护,证明没有一条罪名成立。

  按照检方指控,2004年至2012年间,瑞银派员工前去法国, 通过打高尔夫球或加入音乐会,他们试图结识殷商名人,推销营业。他们行事隆重,还会给分歧的人取分歧的代号,好比,客户参谋叫猎人,理财司理叫农人,而所有客户城市用化名,例如丽兹的伴侣。

  而他们的次要营业就是通过离岸公司、投资基金等渠道,将客户的资金奥秘转移到瑞银,以达到坦白资产逃避税收的目标。

  为了掩盖法国与瑞士之间的资金流动环境,瑞银还会设立所谓的阴阳账本,也就是真假两套帐本,假账用于纳税申报,真账才表现实在买卖。

  查询拜访演讲显示,该案涉及法国客户约38000人,金额达130亿瑞士法郎,约合880亿人民币。

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  从信赖平安到涉嫌逃税洗钱

  一百多年前,瑞银就起头利用三只交叉的钥匙作为企业标识,寄意信赖、平安和稳重。然而,跟着经济全球化成长,通过境外机构逃税、洗钱的问题日趋严峻,瑞银的脚色和抽象都起头遭到质疑。

  2014年,德国向瑞银开出3亿欧元罚单。2016年,比利时告状瑞银涉嫌税务欺诈。